اياد محمد 
الداخلية: شراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لاتهامه بغسل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، أن المتهم قام بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وأوضحت التحريات أن أساليب غسل الأموال شملت شراء وحدات سكنية ومحلات تجارية، واقتناء سيارات، بالإضافة إلى تأسيس شركات، في محاولة لدمج الأموال في أنشطة ظاهرها قانوني.
وقدرت الجهات المعنية القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 70 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.