حسام عمار 
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، بعدما استولى على أموالهم بزعم استثمارها في تجارة المستلزمات الطبية.
تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية
و اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.
حيلة “المستلزمات الطبية” للإيقاع بالضحايا
كشفت التحريات قيام المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة المستلزمات الطبية “على خلاف الحقيقة”.
وبعد جمع مبالغ مالية ضخمة من العديد من المواطنين، امتنع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم.
شركات وسيارات لتبييض 100 مليون جنيه
حاول المتهم إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وتم ذلك عن طريق تأسيس شركات وشراء سيارات فارهة.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا.
التحفظ على الممتلكات وإحالته للنيابة
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، وجارٍ حصر وتتبع ممتلكاته للتحفظ عليها. وأحيل إلى جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.