اياد محمد 
في ضربة أمنية جديدة تستهدف تجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية، اتخذت الأجهزة الأمنية المختصة، إجراءات قانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة جنوب سيناء، لاتهامه في غسل أموال متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة.
تفاصيل الواقعة
وكشفت التحريات أن المتهم قام بمحاولات منظمة لإخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في ترويج المواد المخدرة، عبر إدخالها في أنشطة ظاهرها قانوني لإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
وبحسب المعلومات، لجأ المتهم إلى عدة وسائل لإخفاء مصادر الأموال، من بينها تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، في محاولة لدمج الأموال غير المشروعة داخل الاقتصاد الرسمي.
حجم الأموال
وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 350 مليون جنيه تقريبًا، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمخدرات.
وجاءت التحركات في إطار جهود موسعة لملاحقة ثروات العناصر الإجرامية ورصد ممتلكاتهم، ضمن استراتيجية تستهدف مواجهة جرائم غسل الأموال وإحكام الرقابة على مصادر الدخل غير المشروعة.