عاجل
الأثنين. يونيو 9th, 2025

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 31 مليون جنيه 

اياد محمداياد محمد 13, يناير 2025 12:01:04

 

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، الذي له معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط.

وقد تبين قيام هذا الشخص بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المتخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. وكان يحاول إخفاء مصدر الأموال عبر مجموعة من الأنشطة غير القانونية، حيث قام بشراء العقارات، وتأسيس الأنشطة التجارية، وشراء السيارات، ليُظهر تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أعمال غسل الأموال بمبلغ 31 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وجاري استكمال التحقيقات.


#"إسرائيل #العالم الآن #العالم الآن alalamalan #العالم الآن الإخبارى alalamalan #غسل 31 مليون جنيه #قناة العالم

اخبار مرتبطة